Shenzhen Textile A (000045): Résolution De La Première Réunion Des Détenteurs Du Premier Plan D'Actionnariat Des Employés

Annonce de la résolution de la première réunion des détenteurs du premier plan d'actionnariat des employés de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd.

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

La première réunion des détenteurs du premier plan d'actionnariat des employés de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a eu lieu par voie de vote par correspondance le 21 juin 2021.Au total, 127 détenteurs ont assisté à la réunion, Représentant 12,17 millions d'actions du régime d'actionnariat des employés, soit 99,02% de la part totale du régime d'actionnariat des employés de la phase I de la compagnie.La réunion est présidée par Jiang Peng, Secrétaire du Conseil d'administration de la société.La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du premier plan d'actionnariat des employés de la société.La Conférence examine la proposition au scrutin secret et annonce les questions pertinentes examinées et adoptées par la Conférence comme suit:

1. The Proposal on the Establishment of the first phase staff Holding Plan Management Committee of Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. Was deliberated and passed;

Il est convenu de créer le Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I en tant qu'organisme de gestion et de surveillance quotidiennes du régime d'actionnariat des employés.Le Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés est responsable devant l'Assemblée des actionnaires du régime d'actionnariat des employés et exerce les droits des actionnaires au nom des actionnaires.Le Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I de la société est composé de trois membres et d'un Président du Comité de gestion.

Résultat du vote: 12,17 millions d'avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents;0 contre;Aucune abstention.

La proposition relative à l'élection des membres du Comité de gestion de la phase I du régime d'actionnariat des employés de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. A été examinée et adoptée;

Jiang Peng, Li Zhenyu et Wang chonghu ont été élus membres du Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I de la société pour un mandat compatible avec la durée du régime d'actionnariat des employés de la phase I.

Parmi les membres susmentionnés du Comité de gestion, Jiang Peng est Secrétaire du Conseil d'administration de la société. En outre, les membres du Comité de gestion n'occupent pas de postes dans l'actionnaire contrôlant ou l'unit é de contrôle effective de la société et n'ont aucune relation d'association avec plus de 5% des actionnaires, Des contrôleurs effectifs, d'autres administrateurs, des superviseurs et d'autres cadres supérieurs de la société.

Résultat du vote: 12,17 millions d'avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents;0 contre;Aucune abstention.Le même jour, la compagnie a tenu la première réunion du Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I et a élu Jiang Peng Président du Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I.

La proposition d'autoriser le Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I de Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd. à traiter les questions relatives au régime d'actionnariat des employés a été examinée et adoptée.

Il est convenu d'autoriser le Comité de gestion du régime d'actionnariat des employés de la phase I à traiter les questions relatives au régime d'actionnariat des employés, comme suit:

1. Être responsable de la convocation des réunions des détenteurs;

2. Gérer quotidiennement le régime d'actionnariat des employés au nom de tous les actionnaires;

3. Exercer les droits des actionnaires sur les actions détenues par le régime d'actionnariat des employés au nom de tous les actionnaires ou autoriser les organisations professionnelles à exercer les droits des actionnaires;

4. Décider s'il convient d'engager des organismes professionnels compétents pour fournir des services de gestion et de consultation pour la gestion quotidienne du plan de participation (le cas échéant);

5. Être responsable de l'arrimage avec les organisations professionnelles (le cas échéant);

6. Signer les accords et contrats pertinents au nom du régime d'actionnariat des employés;

7. Gérer la répartition des avantages du régime d'actionnariat des employés et décider de la vente et de la distribution des actions sous - jacentes et d'autres questions connexes à l'expiration de la période de verrouillage légal et de la période de verrouillage des actions du régime d'actionnariat des employés;

8. Gérer l'enregistrement des actions du régime d'actionnariat des employés et l'enregistrement des successions;

9. Prendre en charge les dispositions relatives à la réduction des participations dans le régime d'actionnariat des employés;

10. Autres fonctions autorisées par l'Assemblée des détenteurs.

Cette autorisation prend effet à compter de la date d'approbation de la première réunion des détenteurs du premier régime d'actionnariat des employés de la compagnie jusqu'à la date de résiliation du premier régime d'actionnariat des employés de la compagnie.

Résultat du vote: 12,17 millions d'avis favorables, soit 100% du total des actions détenues par les détenteurs présents;0 contre;Aucune abstention.

Annonce faite par la présente

Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd.

Conseil d'administration

22 juin 2012